Главные новости CIP Кипра

Правящая партия Кипра предлагает ввести дополнительные инвестиции в размере 500 000 евро для родственников

Учитывая усиливающееся давление со стороны ЕС на программы инвестиционного гражданства (CIP) в странах Европы, отмечая их как потенциальные риски для отмывания денег, правительство Кипра надеется, что новая серия реформ может ослабить растущую напряженность. Члены парламента (парламентарии) говорят, что они склоняются к ускоренному рассмотрению законопроектов, касающихся CIP. Парламент намерен проголосовать за эти законопроекты до летнего перерыва в конце июля.

В законопроектах будут рассмотрены некоторые аспекты программы, находящиеся под угрозой, путем дальнейшего усиления процесса проверки на предмет предоставления гражданства иностранным инвесторам; формализации процедур лишения гражданства инвесторов, совершающих преступные действия, и, возможно, введения крупных дополнительных инвестиций в обмен на добавление родителей супруга/супруги к заявке.

Дополнительные инвестиции для родственников

Демократическая фракция (Disy), правящая партия премьер-министра Никоса Анастасиадеса, желает восстановить положение, которое ранее позволяло инвесторам включать своих родителей в заявления.

Disy предложила меру, которая потребует дополнительных инвестиций в размере 500 000 евро на каждого дополнительного человека, включенного в заявку. Сразу не было ясно, будет ли такая опция доступна только родителям, добавленным к ранее одобренным заявкам, или может ли оно также применяться к другим членам семьи с самого начала.

Упрощение процесса аннулирования гражданства

Новые законы также дадут правительству полномочия аннулировать гражданство иностранных инвесторов, осужденных за тяжкое преступление на Кипре или где-либо еще, что предусматривает тюремное заключение сроком на пять лет и более. Лица, объявленные в розыск Европола или Интерпола после получения гражданства, столкнутся с такими же последствиями. Это положение будет действовать в течение десяти лет с даты получения инвестором кипрского гражданства, и его или ее поведение будет подлежать ежегодному пересмотру.

Без сомнения, потрясенные неспособностью аннулировать гражданство в тех случаях, которые в прошлом считались непреднамеренными по юридическим причинам, депутаты намерены упростить отзыв и сделать это по своему усмотрению. Поэтому в своих текущих предложениях они расширяют поле для причин на отзыв, чтобы включить в него то, что они назвали преступлениями морального характера. Эти преступления будут охватывать такие нарушения, как кража, мошенничество, сексуальные преступления и ложные сведения, заявил на этой неделе государственный обвинитель.

Министр внутренних дел Никос Нурис указал, что законодательство должно стать гарантией безопасности для CIP, подтверждая при этом жесткие процедуры программы.

“Эти правила наилучшим образом укрепляют доверие к инвестиционной схеме, в то время как ключевые положения касаются, главным образом, связи схемы с законами о борьбе с отмыванием денег. Кандидаты тщательно проверяются, когда они подают заявку, и компании, которые оказывают им слуги, также проходят проверку. После утверждения кандидатов их поведение в качестве резидентов на Кипре пересматривается каждый год в течение 10 лет, и если они нарушают наши законы или участвуют в других нежелательных действиях, паспорт может быть отозван", прокомментировал Никос Нурис.

Комитет по внутренним делам палаты представителей рассмотрит законопроекты правительства на предстоящем заседании на следующей неделе, и у депутатов будет возможность подготовить любые дальнейшие поправки по своему усмотрению.

Новые правила CIP Кипра: увеличена сумма пожертвований, родители партнера приветствуются

В этот вторник, после нескольких месяцев политических процедур, «Официальный вестник Кипра» опубликовал новые правила CIP страны. Наш эксперт подробно объясняет изменения.

Кипрская инвестиционная программа (CIP) предоставила гражданство все большему количеству квалифицированных заявителей на протяжении многих лет. Если быть точным, CIP одобрил:

Совет министров Кипра в соответствии с Законом о регистрации актов гражданского состояния 2002-2013 гг. (Подраздел 2 раздела 111A) впервые представил программу в ее нынешнем виде в 2013 году.

Ранее в этом месяце парламент Кипра проголосовал за пересмотренное законодательство и новые правила программы. Палата представителей рассмотрела существующие положения и внесла соответствующие поправки для корректировки программы с целью дальнейшего обеспечения непрерывности работы программы, а также для сохранения репутации страны.

Комитет по внутренним делам парламента начал серию обсуждений программы 29 июня и завершился 31 июля, как раз к летним каникулам в парламенте. Некоторые положения были сохранены, в то время как другие были изменены, чтобы повысить надежность CIP.

Положения о почетной натурализации по соображениям общественного интереса и натурализации иностранных владельцев бизнеса и инвесторов от 2020 года (Регламент) были установлены Советом министров в соответствии со статьями 111A и 117 Закона о записи актов гражданского состояния 2002-2020 годов (закон). Положение обеспечивает реализацию целей Закона и определяет вопросы, включенные в измененный Закон. Палата представителей утвердила Регламент, который затем был опубликован в Официальном вестнике Республики 18 августа 2020 года.

Сумма обязательного пожертвования увеличивается на 50 000 евро.

Большинство ранее существовавших инвестиционных критериев CIP остались неизменными, с небольшим увеличением требуемой общей суммы пожертвования со 150 000 евро до 200 000 евро. Этот обязательный взнос подлежит уплате только после одобрения заявки на гражданство, прямо перед тем, как инвестор получит свидетельство о гражданстве.

Срок удержания инвестиций остается неизменным: инвестиция должна быть завершена в течение трехлетнего периода до подачи заявки CIP и сохраняться в течение не менее пяти лет после даты натурализации.

Минимальная сумма инвестиций остается без изменений

Несмотря на утверждения об обратном, минимальная сумма инвестиций не увеличилась. Требуются минимальные инвестиции в размере 2 миллионов евро, если инвестиции относятся исключительно к жилым единицам (если недвижимость не использовалась предыдущим заявителем CIP, и в этом случае минимальная сумма инвестиций увеличивается до 2,5 миллионов евро). Или минимум 2,5 миллиона евро для любого другого варианта инвестирования.

В случае, если инвестор решает создать, приобрести или участвовать в компаниях, работающих на Кипре, в таких компаниях должно быть не менее девяти граждан ЕС (вместо пяти предыдущих).

Возможность инвестирования в альтернативные инвестиционные фонды (AIF) или зарегистрированные альтернативные инвестиционные фонды (RAIF) по-прежнему доступна. В дополнение к инвестициям в недвижимость, туризм и инфраструктуру были включены варианты инвестирования в исследования и технологии, образование, здравоохранение и возобновляемые источники энергии. По-прежнему можно комбинировать различные типы инвестиций.

В любом случае инвестиционные средства должны поступать в кипрское кредитное учреждение со счетов, которые зарегистрированы исключительно на имя инвестора или на имя его/ее компаний за рубежом.

Что касается подтверждающей документации, важно подчеркнуть, что срок действия справки из полиции был продлен до шести месяцев (ранее было до трех).

Инвестор и члены его семьи не должны входить в категории лиц повышенного риска, к которым относятся:

1. лица, чьи активы были заморожены в пределах ЕС,

2. политически значимые лица (PEP) в соответствии с Законом о ПОД 188 (I) / 2007, которые занимают политическую позицию на текущий момент или занимали политическую должность в течение 12 месяцев (вместо 5 лет) до подачи заявления,

3. лица, которые были осуждены за тяжкое правонарушение или в отношении которых возбуждено уголовное дело за тяжкое правонарушение, как указано в Положении,

4. лица, которые связаны на текущий момент или были связаны с любым физическим или юридическим лицом, подпадающим под санкции ЕС,

5. лица, подпадающие под санкции ЕС или ООН, которые действуют или были в силе в течение периода до 12 месяцев до подачи их заявления,

6. лица, которые связаны или были связаны с любым физическим или юридическим лицом, подпадающим под санкции ЕС или ООН, которые действуют или были в силе в течение периода до 12 месяцев до подачи их заявления, 

7. лица, которых разыскивает в Европе ЕВРОПОЛ или Интерпол за рубежом.

Положительные изменения условий для иждивенцев

Положительным моментом является то, что члены семьи инвестора теперь могут подать заявку на получение гражданства одновременно с основным заявителем или на более позднем этапе, если они того пожелают. Эта поправка пользуется уважением, поскольку ожидается, что она значительно сократит общие сроки проведения экзаменов в семье.

Еще одним долгожданным изменением является то, что родители супруга или партнера основного заявителя теперь могут, в соответствии с новым Регламентом, подать заявку на получение гражданства Кипра, что означает, что теперь гражданство может быть предоставлено как родителям инвестора, так и родителям партнера. Точно так же, как родители основного заявителя, родственники супругов должны иметь собственное место жительства на Кипре на сумму не менее 500 000 евро.

Закон о записи актов гражданского состояния от 2002-2020 гг. с внесенными в него поправками изменил основания, на которых может быть отменено гражданство, чтобы внести ясность в этот вопрос и заполнить все пробелы, которые недавно появились в Законе. Более того, Регламент вводит ряд обязательств со стороны поставщиков услуг в отношении продвижения программы и их услуг по отношению к заявителям, чтобы поддерживать высокий уровень прозрачности во всех связанных транзакциях.

Создана организация подобная CIU

В то же время было создано специальное подразделение по проверке вопроса о натурализации для изучения каждого заявления, а также для наблюдения за тем, соблюдают ли успешные кандидаты условия их утверждения, и для составления статистических данных по утвержденным и отклоненным заявлениям.

Считается, что новые правила CIP еще больше защищают целостность схемы, а также повышают прозрачность на всех уровнях: до, во время и после подачи заявки CIP.

В ходе обсуждения в парламенте все политические партии подчеркнули важность программы и ее вклад в экономику Кипра. В то же время многие отметили, что программа должна быть четко регламентирована.

“Эти правила наилучшим образом укрепляют доверие к инвестиционной схеме. При подаче заявления кандидаты проходят тщательную проверку, также проверяются поставщики услуг для кандидатов", сказал Министр внутренних дел Кипра.

В связи с официальным закрытием Кипрской CIP, министерство не заявляет о продлении сроков

Кипрская CIP официально прекращена с 1 ноября 2020. Ранее на этой неделе Министерство внутренних дел (МВД) выпустило уведомления для поставщиков услуг CIP острова, информируя их о том, что оно не будет принимать какие-либо ходатайства о предоставлении гражданства для иностранных инвесторов, если документы не будут отправлены полностью до 1 ноября.

По словам Катимерини, официальные лица МВД подготовились к обработке потока последних ходатайств о предоставлении гражданства, и заявители также спешили опубликовать свои запросы на получение гражданства в местных газетах, что является требованием программы. Перед завершением программы сегодня МВД попросило некоторых сотрудников выделить дополнительные часы, чтобы помочь в завершении всех успешных заявок.

Местные новости сообщают, что правительство было непреклонно в вопросе отказа в продлении сроков подачи неполных заявок, несмотря на то, что адвокаты умоляли правительство предоставить некоторую гибкость, поскольку во многих файлах не было доказательств финансовых операций или заверенных документов из-за границы.

По сообщениям, за последние две недели в местных газетах были опубликованы сотни уведомлений о запросах на получение гражданства, однако правительственные источники заявили, что количество уведомлений не точно отражает количество успешных заявок.

Согласно другим сообщениям, кипрская полиция в настоящее время проводит обыски в офисах и домах лиц, фигурирующих в отчете «Кипрские документы» телеканала «Аль-Джазира». Кипрское информационное агентство сообщило, что после получения ордера на обыск 29 октября сотрудники полиции начали обыск в нескольких жилых домах, нацелившись на дома бывшего президента Палаты представителей Деметриса Силлориса, бывшего депутата AKEL Кристакиса Джованиса и известного юриста Андреаса Питтаджиса, сделав ставку на сбор любых потенциальных доказательств.

Три отдельные следственные группы сейчас расследуют предполагаемые правонарушения, связанные с кипрской CIP. Первая группа занимается проблемой нарушения конфиденциальности в ответ на жалобу, поданную министром внутренних дел Никосом Нурисом. Это расследование направлено на определение того, как документы, опубликованные в отчете «Кипрские документы» телеканала «Аль-Джазира», попали в руки катарского новостного канала.

Второе расследование основано на выводах предыдущего расследования, проведенного председателем Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам Деметрой Калогеру, которая была передана в другое расследование. Третьей следственной группе поручено расследовать обстоятельства, выявленные благодаря видеозаписи телеканала «Аль-Джазира».