Программа CIP: скандал между кипром и «Аль-Джазирой»

«Кипрские документы» по CIP: скандал между Кипром и «Аль-Джазирой» приобретает геополитический характер

23 августа Al Jazeera опубликовала первый из серии отчетов о Кипрской CIP, основанный на списке из 1400 заявлений на получение гражданства, которые, по сообщению сети, были переданы им ранее этим летом. «Кипрские документы» заклеймили программу средиземноморского гражданства как подземный переход, используемый преступниками, чтобы избежать правосудия в своих странах. Отчет и сопутствующие видеоролики намекают на то, что кипрские власти не только знали об участии в их программе международных беглецов, но и что они не возражали, если им платят.

Реакция кипрских политиков и редакторов газет была быстрой и обличительной.

“В течение последних 24 часов мы были свидетелями организованных усилий сети Al Jazeera, которая после успеха в обеспечении секретных документов Республики Кипр атакует нашу страну посредством искажения, обмана и впечатлений

сказал Никос Нурис, Министр внутренних дел, в публичном обращении 25.08“

Журналистские расследования — то, что мы уважаем, но то, что происходит сейчас, это нечто совершенно иное […] пропаганда, которая намеренно нацелена на политический и экономический удар по стране.

Далее он напомнил публике о наиболее важной части информации, опущенной в отчете, сказав:

“Хорошо известно, что Республика Кипр внесла последовательные изменения для улучшения программы получения гражданства за инвестиции. Что наиболее важно — это недавнее голосование Палаты представителей и правила, обеспечивающие прозрачность, надежность и постоянный контроль как до подачи заявки, так и после получения кипрского паспорта".

Заявители соответствовали критериям, принятыми на то время

В последовательных программных реформах, проводимых Кипром за последние четыре года, подразумевается признание того, что нормативные акты, предшествовавшие этим реформам, были признаны недостаточными. Кипрские власти и СМИ одинаково реагируют на то, что они считают несправедливостью, совершенной «Аль-Джазирой, а именно указание на процедурные недостатки, давно признанные и устраненные.

“Все упомянутые лица, имена которых мы не будем называть по очевидным причинам, на момент подачи их заявлений, соответствовали критериям и не имели судимости в своих странах происхождения и странах проживания", - продолжил Нурис.

Он также пояснил, что ничего, дающего основания для отказа заявителей, о которых идет речь, не было обнаружено ни в ходе проверок, проведенных в то время компетентными службами государственной безопасности, ни в ходе проверок Интерпола.

Хотя CIP обычно запрещают подавать заявки так называемым PEP (политически значимым лицам), Кипр фактически не препятствовал политическим должностным лицам подавать заявки на его программу гражданства до 25 июля 2019 года, когда Совет министров решил исключить таких лиц. Продолжающийся провал, возможно, является напоминанием о том, почему такая политика считается разумной.

Вопрос об отмене гражданства

«Аль-Джазира» также заявила, что ЕС рассматривает судебный иск против Кипра по этому вопросу, цитируя интервью с Европейским комиссаром по вопросам юстиции Дидье Рейндерсом, который сказал, что он пытался «проанализировать, возможно ли это в правовой базе, которая у нас есть на данный момент, чтобы начать судебное разбирательство по делу о нарушении или нужно внести соответствующий законопроект».

Рейндерс добавил, что теперь кипрская судебная система должна «проанализировать ситуацию и определить, могут ли кипрские власти лишать гражданства». После последнего раунда поправок к программе лишение гражданства в случаях, подобных тем, которые подняты в отчете, вполне возможно, хотя ни сеть, ни комментарии Рейндерса не отражают эту важную деталь.

Как пояснил один кипрский поверенный:

«Действующее законодательство (с поправками) четко определяет основания и процедуру, в соответствии с которыми может быть отменено гражданство (в соответствии со статьей 113 Закона о записи актов гражданского состояния). В частности, гражданство может быть аннулировано, если натурализованный гражданин приговорен к лишению свободы за серьезное уголовное преступление или если он/она разыскивается ЕВРОПОЛом или Интерполом за серьезное уголовное преступление, подлежащее тюремному заключению на срок 5 лет или более, или если он/она подвергается санкциям или если будет установлено, что он/она неоднократно не соблюдает критерии и условия CIP в течение 10 лет после натурализации».

В открытом письме Комиссару Рейндерсу редактор Cyprus Mail ответил на комментарии Комиссара относительно возможности судебного иска:

• «Утверждения о выдаче паспортов преступникам почти полностью ложны — было допущено несколько ошибок, но их можно пересчитать по пальцам руки;

• Многие из так называемых «преступников» фактически подвергались судебному преследованию еще долго после того, как Кипр рассматривал их заявления о предоставлении гражданства;

• Некоторым так называемым «преступникам» было отказано в экстрадиции, поскольку дела против них серьезны — один фактически подает в суд на правительство США за наложение санкций.

• Некоторые являются просто руководителями компаний, которые подверглись санкциям — против них лично не было никаких обвинений;

• Многие из этих обвинений основаны на обвинениях систем правосудия, которые являются политически предвзятыми, по крайней мере, с точки зрения Запада.

• А многие — просто политически значимые лица, не совершавшие преступлений».

Полиция расследует утечку данных

Местная полиция расследует, как именно 1400 документов попали в «Аль-Джазиру» — дело об утечке, известной кипрским властям с июня. По словам представителя полиции, пока у них мало улик. На вопрос, есть ли у него какие-либо подозрения, министр Нурис ответил, что нет, но отметил, что только три организации — министерство внутренних дел и финансов, а также Палата представителей — имели доступ к таким файлам.

Различные кипрские СМИ выступили публично, подчеркнув свое беспокойство по поводу того, что в отчете не указаны некоторые факторы, и обвинили катарскую телекомпанию в публикации отчета как кампании, направленной на нанесение ущерба имиджу кипрской CBI.

В интервью Cyprus Mail Гиоргос Кентас, доцент кафедры международной политики и управления в Университете Никосии, сказал, что:

“Текущая кипрская инвестиционная программа была тщательно реформирована с целью обеспечить соответствие кандидатов принятым стандартам. Это фундаментальная опора экономики Кипра, и теперь, когда ее критерии ужесточены, ей следует позволить продолжить свою работу".

Кентас хорошо осведомлен о менее строгих процедурах, применяемых CBI несколько лет назад, но считает, что «Аль-Джазира» использует прошлые ошибки, чтобы навредить глобальному имиджу Средиземноморья.

“«Эти прошлые ошибки извлекаются и используются по политическим причинам для нанесения ущерба репутации Кипра […] именно это и происходит с нынешней кампанией «Кипрские документы», проводимой Al Jazeera",- прокомментировал Кентас.

Гипотезы о мотивах кампании

Кипрские СМИ выдвинули несколько гипотез о мотивах сообщения «Аль-Джазиры». Многие новостные агентства подчеркивали, что государственная телекомпания Катара находится под политическим контролем. Cyprus Mail поставила под сомнение журналистскую добросовестность сети, процитировав отчет, опубликованный Der Spiegel, в котором говорится, что «Аль-Джазира занимает четкую позицию в каждой стране, из которой она ведет репортажи, — не исходя из журналистских приоритетов, а, скорее, исходя из интересов Министерства иностранных дел Катара.»

Многие кипрские СМИ сосредоточили внимание на том, что интересы правительства Катара напрямую связаны с интересами Турции, еще одной страны, в которой реализуется известная программа CBI, поскольку прочные отношения между Катаром и Турцией хорошо задокументированы. Они выдвинули гипотезу, что прямая конкуренция между кипрской программой CBI и программой Турции (должная осмотрительность которой считается значительно менее строгой, чем кипрская) могла быть основным мотивом отчета Al Jazeera.

Опасения по поводу того, каким будет политический отклик

Обоснованно или нет, но нежелательное внимание, вызванное отчетом, уже имеет дестабилизирующий эффект, который, по мнению министра Нуриса, всегда и был целью. Президент Палаты представителей Деметрис Силлорис вчера сказал, что он написал президенту Никосу Анастасиадису, предлагая встретиться для обсуждения приостановки, прекращения или дальнейшего улучшения программы, основываясь на истории Аль-Джазиры. «Если есть сомнения, то программы не должно быть», — сказал он.

Председатель Ассоциации владельцев недвижимости Кипра Джордж Маскайдс говорит, что отчет и реакция определенных политических кругов не могли быть для Кипра более плачевными.

«Программа сильно пострадала после блокировки, и, по оценкам правительства, количество натурализации сократится до 200 в год с примерно 800 в предыдущие два года», — сказал он, добавив, что «мы говорим о схеме, которая вытащила Кипр, когда экономика вышла из рецессии в 2013 году, вдохнув новую жизнь в строительную отрасль и, по умолчанию, в экономику страны».

“На что мы в сфере недвижимости надеемся, так это на то, что политики не обратят внимание на нелестные отчеты о Кипрской CIP, направленные на то, чтобы убить программу, которая так много дала стране".

Киприота нон грата. Новый закон оставит 26 инвесторов без гражданства Кипра

Выбор второго гражданства для инвесторов России, Азии, Ближнего Востока и других стран чаще всего падал именно на Кипр. Лояльные налоги, а также возможность оффшорных транзакций давно делали Никосию лакомым кусочком. Но, как и полагали эксперты, такую возможность вскоре закроют.

После большего скандала с предпринимателем Джо Лоу и премьер министром Малайзии, многие страны начали решительно отказывать в паспорте ненадежным инвесторам. Суть скандала 2015 года заключалась в отмывке денег, нелегально заработанных компанией 1Malaysia Development. Ее владелец, бывший премьер министр Наджиб Разак вместе с Джо Лоу выводили средства через оффшорные компании-пустышки. После махинаций, немалая часть из украденных сотен миллионов долларов США оказалась на счетах как премьера, так и бизнесмена.

После разразившихся новостей, Джо Лоу за вклад в размере 5 миллионов евро было предоставлено гражданство Кипра. Теперь же, предпринимателю грозит не только лишение паспорта, но и свободы.

Суть новых законов

В соответствии с новым законом о иммиграции и натурализации, гражданство будет отозвано у всех правонарушителей в случае, если:

1. Физическое лицо несет на себе санкции США, ЕС или иных стран первого мира;

2. Физическое лицо было судимо, и приговорено к тюремному сроку от 5 лет и более (домашний или специальный режим заключения);

3. В розыске физического лица заинтересованы Интерпол или спец. службы США (без разъяснения обстоятельств);

4. Физическое лицо нарушило целостность процедуры получения гражданства Кипра.

Инсайдерские сведения поступили сразу после рассмотрения пакета Палатой Представителей. В случае вступления новых правил в силу, статус гражданина будет снят с 26 уже судимых владельцев паспорта.

Детали

После вступления закона в силу, из Министерства Финансов будет сформирован специальный орган, отвечающий за аудиты населения. Данные поправки вызвали большой резонанс у правозащитников и журналистов.

Также, в среду был принят ряд поправок, обещающий лишить паспорта ранее осуждённых инвесторов. Теперь государство имеет возможность проводить аудиты всех натурализованных за последние 10 лет граждан. В случае выявления правонарушений, человеку грозит штраф, моментальное лишение гражданства или даже свободы.

Более усердная процедура аудита будет также направлена на менеджеров и владельцев фирм, которые были ранее замечены в отмывании денег, либо в неуплате налогов. В данном случае, им грозят штрафы от 350 тысяч евро.

Итог

С 2013 года, инвесторам третьих стран было выдано более 4 тысяч паспортов Кипра. Данный ход принес экономике более 4 миллиардов евро, что является отменным показателем отлаженной работы государства. Но долго-ли еще продержится Брюссель, норовящий закрыть Кипру возможность выдавать “золотые визы” инвесторам? Покажет только время.