Новости инвестиционной программы по продаже гражданства Кипра

Парламент Кипра изменяет правила своей инвестиционной программы по продаже гражданства. В чем суть нововведений?

Республика Кипр, наряду с Мальтой, долгое время были двумя государствами в Европе, у которых имелись разработанные программы по прямой продаже собственного гражданства. При этом Кипр традиционно пользовался повышенным спросом у инвесторов из стран СНГ, в первую очередь россиян.

Но в последнее время программа Кипра (Cyprus Investment Programme) испытывала трудные времена. Международные финансовые организации внесли ее в «черный список неблагонадежных», из-за излишне лояльного подхода к проверке претендентов. Дошло до того, что кое-где раздавались заявления: «Программа Кипра мертва».

Киприоты спасают свою программу

Но кипрские власти категорически не готовы были смириться с таким положением дел. На протяжении 2019 года они предприняли отчаянные усилия для спасения своей программы. Работа по ее отлаживанию продолжилась и в текущем году. В итоге, в самом начале августа 2020 года Парламент принял обновленные правила работы Cyprus Investment Programme. Официальный закон пока не опубликован, но стали известны главные изменения.

Как и ожидалось, они направлены, в первую очередь, на ужесточение проверок претендентов, с тем, чтобы «отсечь» даже признаки финансового или иного мошенничества. Учитывались также интересы самой страны, которая, по мнению парламентариев, должна получать большую отдачу от инвесторских денег.

Новые условия инвестирования затронут как финансовую, так и организационную часть программы

Итак, с какими новинками столкнется потенциальный инвестор, желающий приобрести гражданство Кипра?

1. Сумма обязательных невозвратных дотаций в различные фонды, ранее составлявшая €150 тыс., возрастает на €50 тыс., и равна, таким образом, €200 тыс.

2. Если раньше, инвестируя в новый бизнес, необходимо было создать 5 рабочих мест для граждан Кипра, то сейчас это количество увеличивается до 9.

3. Инвестиция в недвижимость в размере €2 млн. остается прежней, но теперь правила позволяют ввести в состав семьи также родителей супруга (или супруги) основного инвестора. В этом случае для них дополнительно приобретается недвижимость стоимостью от €500 тыс. Таким образом, на всю семью инвестора и родителей его супруга/супруги, стоимость недвижимости должна составить не менее €1 млн.

4. Помимо оформления гражданства за покупку недвижимости, остаются и другие варианты, а именно:

1. инвестирование в важные секторы экономики;

2. инвестирование в науку и здравоохранение;

3. инвестирование в судостроительную отрасль;

4. инвестирование в девелоперские или иные инфраструктурные проекты.

Помимо этих изменений, которые можно назвать финансовыми, есть и другие, направленные на более четкую организацию процесса инвестирования.

• стать участником программы теперь может стать политически значимое лицо, оставившее государственную должность за 1 год до подачи заявления. Раньше этот срок был равен пяти годам.

• справка об отсутствии судимости должна быть получена заявителем не позже, чем за 6 месяцев до подачи заявления;

• все члены семьи инвестора участвуют в подаче заявления одновременно с ним. Раньше они присоединялись к инвестору только тогда, когда он получал разрешение на гражданство.

• предусматривается законодательная процедура аннулирования полученного гражданства, если инвестор будет уличен в нарушении правил Программы;

• сама процедура Due Diligence ужесточается, соответствуя всем требованиям законодательства ЕС об отмывании денег.

В завершение стоит сказать, что, по неподтвержденным официально данным, в рамках программы предполагается выдавать не более 700 паспортов в год.

Лекур: Приостановление кипрской CIP — это «правильное решение» — ожидайте повторного запуска в «ближайшем будущем»

Прошло менее 48 часов с тех пор, как Аль-Джазира выпустила уничтожающий тайный видеорепортаж, в котором видные кипрские политики, девелоперы и юристы, по-видимому, готовы нарушить правила и просить об услуге только для того, чтобы помочь фиктивному китайскому инвестору, осужденному за отмывание денег, получить право на участие в программе гражданства за инвестиции Кипра. Последствия уже обширны и ощутимы.

Кабинет министров официально приостановил кипрскую CIP на неопределенный срок. Депутат Христос Джованис (по другой транслитерирации  Циованнис) подал в отставку как из Палаты представителей, так и со всех постов в партии AKEL в течение первых 24 часов после заявления.

Президент Палаты представителей Деметрис Силлорис заявил, что воздержится от исполнения своих обязанностей до завершения расследования обвинений. Общественность, а также представители других политических партий призывают его уйти в отставку. Силлорис принес публичные извинения, но пока отказывается сообщить, планирует ли он уйти в отставку.

Некоторые из лиц, фигурирующих в видеоролике, подали жалобы на провокацию и нарушение конфиденциальности, что побудило генерального прокурора принять решение и провести расследование. Адвокат Андреас Питтаджис сказал, что он «подыгрывал», чтобы завоевать доверие инвестора и его команды посетителей с целью передачи информации властям.

Представитель Европейской комиссии Кристиан Виганд заявил, что Комиссия:

«...с недоверием наблюдала за тем, как высокопоставленные чиновники обменивали европейское гражданство на финансовую выгоду». Он еще раз повторил официальную позицию Комиссии не только по кипрской CIP, но и по таким программам в ЕС в целом; что европейские ценности «не продаются», что Комиссия часто высказывала «серьезные опасения» и что они рассматривали «возможные процедуры нарушения прав».

Лидеры бизнеса на Кипре призывают правительство возобновить более строгую программу, а не отменять ее полностью, чтобы сохранить экономику острова. Между тем один из репортеров «Аль-Джазиры» написал пикантную статью о том, как именно они проводили свою подпольную операцию.

Официальные лица в один голос утверждают, что ожидалось, что в какой-то момент CIP остановится. Не только в свете недавних атак в СМИ, но и в свете пристального внимания ЕС. Несмотря на внесенные в августе 2020 года изменения, которые дополнительно регулируют CIP, настало время для того, чтобы программа полностью обновилась и переориентировалась на свою цель, то есть вклад в экономику Кипра одобренных инвесторов. Ожидается, что в ближайшем будущем программа будет возобновлена. Есть надежда, что новая программа будет и дальше регулироваться таким образом, чтобы исключить инциденты, подобные зарегистрированным.

«Еврократы оторваны от реальности»

“Приостановление программы Кипром после осуждающих и, откровенно говоря, шокирующих разоблачений — это правильное решение",— сказал Бруно Лекур.

Бруно Лекур — исполнительный директор Совета по инвестиционной миграции, основной группы защиты интересов отрасли.

“Должно быть проведено надлежащее расследование выдвинутых обвинений и контекста. Наш опыт работы с медиа-программами, такими как «Аль-Джазира», показывает, что они часто искажаются для достижения определенной цели, в данном случае для нанесения ущерба репутации Кипра. Более того, призывы к запрету натурализации в качестве граждан стран-членов ЕС во многих отношениях неверны и демонстрируют, насколько далеки от реальности некоторые еврократы",— добавляет Лекур.

"Не Брюссель должен решать, кто может стать европейцем, а суверенное право государства-члена, закрепленное в договорах о функционировании ЕС. Я также хочу добавить, что в программе «Аль-Джазира» нет членов IMC".

Европейская Комиссия запускает проверки по факту нарушения прав в рамках CIP Кипра и Мальты

В опубликованном сегодня пресс-релизе Европейская Комиссия объявляет, что она «запускает процедуры нарушения прав против Кипра и Мальты, отправляя письма с официальным уведомлением относительно их схем получения гражданства инвесторами, также называемых схемами «золотого паспорта».

Этот шаг не был полностью неожиданным: за последние несколько месяцев Комиссия неоднократно указывала, что рассматривает возможность такого разбирательства.

В качестве обоснования ходатайства Комиссия заявляет, что считает такие программы «несовместимыми с принципом искреннего сотрудничества, закрепленным в статье 4 (3) Договора о Европейском Союзе», и, кроме того, такая практика «подрывает целостность статуса гражданства ЕС, предусмотренного статьей 20 Договора о функционировании Европейского Союза».

Комиссия также заявила, что она еще раз обратилась с официальным письмом к Болгарии, подчеркнув ее «озабоченность по поводу схемы предоставления гражданства инвесторам, управляемой этим государством-членом, и запросила дополнительные детали». У правительства Болгарии есть месяц, чтобы ответить на письмо с запросом дополнительной информации, после чего Комиссия примет решение о дальнейших шагах».

Теперь правительства Кипра и Мальты должны ответить на письма-уведомления в течение двух месяцев. Ответы, которые Комиссия сочтет неудовлетворительными, скорее всего, приведут к вынесению Мотивированного заключения (официального запроса о соблюдении) по данному вопросу. Если Мальта и Кипр не выполнят такой запрос, Комиссия может передать дело в Европейский суд и потребовать, чтобы он наложил финансовые санкции, хотя большинство таких споров обычно решаются до достижения этой стадии.

Если дело дойдет до суда и если суд установит, что Мальта и Кипр действительно нарушают законодательство ЕС, которое соответствующие страны номинально обязаны соблюдать. Если они решат не подчиняться постановлениям суда, Комиссия может передать дело в суд еще раз, на этот раз с конкретными предложениями по финансовым штрафам в виде единовременных и/или ежедневных выплат, которые суд вправе принять или изменить по своему усмотрению.

Размер штрафных сумм, согласно веб-сайту Комиссии, будет определяться на основании:

• важность нарушения правил и влияние нарушения на общие и частные интересы;

• период неприменения законодательства ЕС;

• платежеспособность страны, обеспечивающая сдерживающий эффект штрафов.