Гражданство Доминики для бизнесмена из Пакистана

Друзья, вы часто спрашиваете – а нужно ли мне жить в новой стране, после того я получу новое гражданство? Ответить на этот вопрос однозначно нельзя. Некоторые страны выдвигают требования по проживанию, другие – нет. В новом кейсе мы расскажем историю клиента, который изначально планировал получить новое гражданство для глобальной оптимизации налогообложения и работы с европейскими банками. Что из этого вышло? Читайте наш новый закрытый кейс.

История клиента: гражданство Доминики для бизнесмена из Пакистана

Наш клиент Саид, 47 лет, родом из Пакистана. Последние несколько лет живет в РФ, владелец нескольких успешных компаний. Чтобы надежно сохранить заработанные деньги и снизить налоговое давление, Саид решил открыть счет в нескольких европейских банках. Гражданство в другом государстве помогло бы ему оптимизировать налогообложение, иметь доступ к европейским банковским продуктам и позволило безвизово путешествовать в разные страны мира.

К тому времени, как клиент обратился за помощью в нашу компанию, у него уже были систематизированные знания о различных инвестиционных программах, которые позволяли получить статус резидента. До того как прийти к нам, Саид рассматривал несколько программ:

ПМЖ Кипра. Клиента привлекли довольно простые условия, постоянный статус, оптимизация налогообложения. Но сумма входа на программу довольно высокая: 300 000 € за покупку недвижимости + 50 000 € подтверждение.
ВНЖ Испании. Нет жестких требований по обязательному пребыванию на территории. Условия входа на программу остаются стабильными уже несколько лет. Но стоимость участия достаточно высокая – 500 000 €, а система налогообложения не самая идеальная в Европе.
ВНЖ Мальты. Довольно доступная стоимость входа на программу при покупке недвижимости на сумму 200 000 €, возможность оптимизировать налогообложение, нет требований по проживанию в стране. Но сама жизнь в стране довольно дорогая.

К нам Саид обратился с вышеперечисленными вариантами, чтобы найти оптимальное решение. Мы сразу обратили внимание клиента на то, что он анализировал возможности только европейских программ. В ходе разговора мы выяснили цели клиента и предложили рассмотреть условия программ, которые предлагают страны Карибского бассейна. Они практически на 100% закрывают потребности нашего заказчика и более доступные по стоимости. Помимо этого, участие в программе позволяет получить сразу паспорт, а не ВНЖ или ПМЖ.

Мы вместе с клиентом проанализировали условия различных программ и решили оформлять паспорт Доминики. Получить паспорт Саид смог всего за 3-5 месяцев. Сама процедура оформления паспорта довольно простая и прозрачная. Действует проект с 1991 года, мы неоднократно работали в этом направлении и знаем все нюансы существования программы. Наш заказчик оформлял гражданство в июне 2024 года, поэтому мы ниже указываем еще старую стоимость участия в программе.

Войти на программу Доминики можно двумя способами:

Безвозвратный взнос в Фонд диверсификации экономики Доминики – 100 000 $ для одного заявителя + административные расходы 10 500 $.
Покупка доли объекта туристической недвижимости в проектах, одобренных на государственном уровне. Через 3 года инвестиции можно продать, вернув вложения и сохранив паспорт +привилегии. Стоимость участия составит от 200 000 $ для одного заявителя + административные расходы 35 500 $.

Саиду понравился вариант получения гражданства через единоразовый взнос в Фонд диверсификации экономики Доминики. Это в несколько раз дешевле, чем участие в любой из европейских инвестиционных программ.

Преимущества получения паспорта Карибской страны

Не все наши клиенты до конца понимают, в чем состоит преимущество получения паспорта страны Карибского бассейна. Многие спрашивают – как на практике применить полученный паспорт?

Рассказывая о той или иной программе, мы в обязательном порядке упоминаем обо всех преимуществах и в первую очередь, о свободе передвижений. В 2024 году Доминика занимает 71 место в Рейтинге индекса паспортов, давая возможность своим владельцам въехать в 70 стран без оформления визы.

Также новое гражданство позволит:

оптимизировать налогообложение и снизить налоговую нагрузку;
зарегистрировать новую компанию или переоформить действующие в другой юрисдикции;
зарегистрировать счета и пользоваться другими продуктами в международных банковских учреждениях.

Оптимизация налогообложения с паспортом Доминики

Наш клиент получал доход из нескольких официальных источников. Одна из основных статей дохода – дивиденды по акциям компании, которая впоследствии была перерегистрирована в Доминике. Помимо этого, Саид часто оказывал консультационные услуги как специалист своей сферы, и делал это как физическое лицо на основании договора гражданско-правового характера (ГПХ).

Предварительные расчеты показали, что Саид сможет снизить налоговые платежи примерно в 2,5-3 раза, если оформит налоговое резидентство Доминики.

Получение паспорта Доминики – поэтапная процедура

Перед тем как начать сотрудничество с клиентом, мы провели предварительную проверку на благонадежность. Это наше обязательное правило, которое остается неизменным для каждого клиента. Предварительный анализ позволяет выявить малейшие риски отказа, и уберечь клиента от ненужных трат и действий. Для изучения дела заказчика через международные базы данных необходимы сутки и заграничный паспорт. По результатам проверки, Саид на 99% подходил для участия в инвестиционной программе гражданства.

Сбор и подача документов

После прохождения внутренней проверки мы начали работу над сбором досье и подачей заявки на участие в программе инвестиционного гражданства. По результатам проверки документов принимающая сторона будет решать вопрос о необходимости прохождения кандидатом проверки на благонадежность Due Diligence (стоимость 7 500 $, оплата единоразовая).

Необходимые документы:

Документ, удостоверяющий личность.
Цветные копии всех паспортов, которые существуют на руках у заявителя.
Заполненное заявление № 12 в двух экземплярах.
Водительское удостоверение (при наличии).
Снимки для документов – 8 единиц.
Документ, подтверждающий прохождение военной службы (при наличии).
Справка о трудоустройстве или документы, подтверждающие доходы.
Биометрические данные.
Протокол медицинского освидетельствования, подтверждающий отсутствие опасных заболеваний у соискателя.
Свидетельство о рождении.
Свидетельство о разводе (актуально в нашем случае).
Выписки из банка за последний год.
Документ, подтверждающий отсутствие судимости из страны, где заявитель жил последние 6 месяцев.
Налоговые накладные, бизнес-отчетность.
Подтверждение оплаты сборов и пошлин.

Пока шла проверка на благонадежность, мы совместно с нашим клиентом искали для него жилье в Доминике. Пока Саид не планирует переезжать окончательно сюда, но хочет проводить как можно больше времени в Доминике. Для него мы нашли небольшой дом в Розо (Roseau). Благодаря надежным связям, мы проверили юридическую законность объекта и заключили договор аренды на полгода с правом продления.

Инвестиционный взнос

После успешного прохождения проверки на благонадежность, мы отправили документы в уполномоченные органы Доминики. Поскольку заявка была одиночной, рассмотрение заняло всего 1,5 месяца. После проверки мы помогли осуществить оплату инвестиционного взноса, налогов и сопутствующих сборов.

Получение паспорта

Получение паспорта осуществлялось на территории Доминики, куда Саид приехал для решения массы вопросов и подписания договора на аренду жилья. Мы в удаленном режиме помогли оформить для клиента социальную карту, SIM-карту, водительское удостоверение местного образца.

Оформление налогового резидентства

Мы решили более подробно осветить этот вопрос, поскольку такие случаи не так часто встречаются в практике, и у нас есть возможность рассказать, как все происходит. В Доминике оформление налогового резидентства происходит в несколько этапов. На стадии регистрации необходимо находиться в стране не менее 183 дней в году. С этой целью мы и арендовали для нашего клиента дом на острове.

Прописка в стране

Для подачи налоговых деклараций необходимо в обязательном порядке указывать адрес постоянного проживания в Доминике. В нашем случае это адрес долгосрочно арендованного жилья. Поскольку наш клиент пока не определился – будет ли он постоянно жить в другой стране, он долгосрочно арендовал недвижимость. Оплата за аренду была осуществлена с помощью родственника, живущего во Франции – с его банковского счета.

Оформление Tax ID

Tax ID – это индивидуальный налоговый номер для налогоплательщиков в Доминике. При его получении лицо вносят в специальную электронную базу налогоплательщиков. В отличие от привычного нам ИНН в других странах, получение Tax ID еще не дает права на оплату налогов в казну Доминики.

Tax ID островного государства может быть использован для открытия счета в европейском или американском банке. Финучреждения проводят проверку заявителя на благонадежность и подтверждают его личность. Идентификация и анализ карибских налоговых резидентов проходит в 2 раза быстрее, поскольку страны Карибского бассейна предоставляют по запросу банков полную информацию о гражданах и налоговых резидентах.

Наши юристы приступили к подготовке заявления на оформление Tax ID для Саида, как только получили на руки копию договора аренды жилья. Для получения налогового номера они заполнили специальный бланк, вписав туда новый адрес соискателя в Доминике. К бланку заявления был приложен договор аренды и копия карибского паспорта Саида. Документы были переданы в налоговую службу острова. Там заявление было рассмотрено и одобрено в течение 4 дней. Нашего клиента внесли в специальную базу и выдали бумагу, подтверждающую получение Tax ID с уникальным налоговым номером. Также новому гражданину и налоговому резиденту дали доступ в личный кабинет на официальном портале налоговой службы Карибской страны.

Получение Tax Code

Tax Code необходимо получить, чтобы стать полноценным налоговым резидентом Доминики. Только после его получения уже разрешается подавать налоговые декларации в специальную службу страны. Мы заранее предупредили Саида, что ему придется прожить на острове более 183 дней, чтобы стать налоговым резидентом Доминики. Tax Code может быть получен через запрос в налоговую инспекцию страны. Запрос фиксируется через личный кабинет на портале налоговой службы.

Мы помогли клиенту оформить заявку на выдачу Tax Code. Идентификатор налогоплательщика был присвоен Саиду уже через 2 дня.

При оформлении налогового резидентства мы собрали и передали документы, которые уже были подготовлены еще с момента подачи заявки на гражданство. Сбор, передачи и проверка заняли минимум времени. Tax ID и Tax Code наш клиент получил уже на Карибах.

Итоги сотрудничества

Наш клиент остался очень довольным проделанной работой. Сейчас он активно расширяет базу клиентов, работает над созданием отдельного сайта для новой аудитории, и размышляет над открытием филиала на Карибах.

“Мне невероятно повезло, что я работал с такой талантливой командой профессионалов. Не знаю как им это удалось, но проделать такой пласт работы за столь короткий период времени – это невероятно! При этом все делалось в моих интересах, с учетом всех пожеланий. Сейчас я могу трезво оценить все преимущества нашего сотрудничества:

Я налоговый резидент в Доминике и уже сэкономил только за прошедшие полгода в 2,5 раза больше на обязательствах.

Пользуюсь новыми банковскими счетами, открытыми на Карибах и в Европе.

Планирую деловые поездки в Гонконг и Сингапур.

Живу в прекрасной солнечной стране.

Планирую расширять бизнес.

Это далеко не все планы, и в будущем их будет еще больше. Искренне благодарю за работу всех специалистов Гарант ИН!”

Мы искренне рады, что помогли нашему клиенту воплотить его пожелания в реальность. Мы продолжаем работать в этом направлении, и будем рады также помочь вам воплотить свои самые смелые мечты с подходящей программой. Стоимость и условия участия периодически меняются, поэтому рекомендуем не тянуть до последнего, а сразу приходить к нам с запросом. Мы сможем воплотить ваши пожелания на 100%.