КЕЙС: Проблемная ситуация с банковским платежом
В работе над каждой заявкой нашим специалистам приходится решать целый ряд дополнительных задач. В существующий ситуации такие действия, как перевод платежей за границу или взаимодействие с организациями и государственными учреждениями в других странах могут оказаться затрудненными. Тем не менее, накопленный опыт помогает нам находить альтернативные пути, действуя в интересах наших клиентов. Вот пример одного из таких случаев.Взаимодействие с банком
Один из клиентов, находящийся в России, перевел оплату за услуги на счет нашей компании в ОАЭ. Служба комплаенса банка запросила документы, необходимые для проведения платежа: инвойс и копию договора, а также сведения о происхождении средств. В ответ на наш запрос клиент прислал документы – выписки по своим счетам как индивидуального предпринимателя. Поскольку их было более десяти, один только перевод этих материалов на английский предварительно обошелся бы в 183.000 рублей. Кроме того, подача такого количества российских документов, специфика которых может быть не сразу понятна иностранному банку, только затянет процесс, поскольку последуют дополнительные запросы. Что делать?Или позвоните нам по номеру:
+7 495 182-48-30Подготовка документов
Чтобы этого избежать, мы сформировали список документов, которые позволят подтвердить происхождение средств быстрее и с мелкими затратами. Таким образом, клиент предоставил:- Свидетельство о регистрации ИП;
- Налоговую декларацию;
- Справку по оборотам из банка «Открытие», через который он делал валютный перевод;
- Банковскую выписку по оборотам ИП из этого же банка.